新西兰金融管理局（FMA）就马来西亚MBI国际公司（也称为MFC俱乐部）在新西兰推广的客户忠诚度计划向包括中国投资者在内的居民发出投资风险警告，并表示将继续发出警告。的担忧。 FMA收到报告称MFC俱乐部正在奥克兰华语社区积极宣传自己。
如您所知，MBI是来自马来西亚的金融传销项目。 2023年，马来西亚当地警方和中国多地开始严厉打击MBI，部分组织者因传销罪被判刑。
FMA 在一份警告声明中表示，该机构意识到MFC 俱乐部的促销活动是虚假或具有误导性的。每年都会翻倍。 FMA 指出，该计划在新西兰不是受监管产品，并建议人们在与MFC 俱乐部开展业务时谨慎行事。
此外，FMA指出，马来西亚国家银行（BNM）已将MBI International Sdn Bhd和M Face International Sdn Bdn列入金融消费者警告黑名单。该黑名单包括未根据相关法律和国行监管规定获得许可或批准的公司。网站。
2023年11月8日凌晨，上海警方抓获犯罪嫌疑人40余名，严厉打击涉嫌组织、领导传销的MBI国际集团。该公司以投资理财为幌子，经营非法犯罪传销活动，在全国培育会员3万余人。此前，广西等省警方也在调查MBI。
MBI的创始人是马来西亚华人张玉发。 2023年马来西亚当地一次打击MBI集团传销活动中，90多个账户、1亿多资金被冻结，张玉发本人也被警方拘留。
据马来西亚《星洲日报》报道，2023年5月，52岁的陈玉发在当地法院被起诉。
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