白皮书指出，百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币等均涉嫌虚拟货币传销。
6月5日，腾讯官方微博发布小程序产品“金融风险研究报告中心”。这个专注于揭露传销骗局的小程序也引起了加密货币用户的关注。因为这个举报平台还在曝光平台上展示了利用万福币、U币、中非币等虚拟货币进行传销诈骗的情况。其中包括此前被媒体曝光或被警方打击的传销币。
在发布这个小程序之前，腾讯已发布了《2023年度传销态势感知白皮书》个加密传销组织，占新增网络传销的7%，是排名前五的新增传销模式之一。
在96 份热门报告中，加密货币传销就占了20 份。
打开这个名为“金融风险调查举报中心”的小程序，首页共发布了96个热门风险平台案例，其中20个与加密传销相关，占热门案例的21%。
小程序将这些热门平台爆料分为“传销”和“疑似传销”。所有查明的传销案件均是公安机关查处的平台，“涉嫌传销”项目均受到媒体曝光。
蜂巢金融支持MFCCLUB、UC摩根、中华币、云素猫五行币、中非币、万福币、U币、中国国际建设联盟、东盟汇丰H币、AGR数字货币。
还有媒体曝光的10个涉嫌传销的可疑项目。其中包括AAA游戏理财、ACL分盘、FIS分体理财、GGP全球加密数字共享积分、ECO生态货币、LCF项目、ASI峰值货币、EV货币、LCF数字货币和LEO货币。
该小程序不仅展示这些传销项目，还提供查询功能。这个功能也得到了一些数字货币玩家的推荐，他们说：“你可以通过互联网搜索来检查一个货币是否是传销。”
蜂巢财经在搜索栏搜索“比特币”时，出现了三个疑似数字货币传销项目，其中“IAC我是小丑”收到了1173条影响。这份报告值得投资者关注。
该小程序还提供举报功能，用户只需提供平台名称、公司、项目官网、APP等违规相关信息，即可匿名举报可疑项目。
腾讯白皮书：加密货币传销成新模式
近年来，随着区块链技术逐渐渗透到普通社会，打着金融创新旗号发币换取投资者利润的传销项目频频出现，而这些传销项目的用户群体也多为传统投资者。对区块链不太了解有兴趣。
在发布这个小程序之前，腾讯显示，今年3月份，海外各资金盘虚拟货币传销数量增加了《2023年度传销态势感知白皮书》个。加密货币、ICO项目也层出不穷，都没有背离“以创新为幌子，承诺高回报”的传销模式。
白皮书指出，百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币等均涉嫌虚拟货币传销。
腾讯昨天刚刚在微博上发布了这个小程序，但举报中心已于5月15日正式上线。
该小程序的主要开发者是腾讯安全反欺诈实验室。据了解，这是该国第一个与警方和企业合作的金融安全机构。事实上，截至今年12月，腾讯与北京市金融工作局合作开发了金融安全大数据监控平台。
在C端大数据科技公司和监管机构的配合下，非法金融活动的举报和呈现已经达到了普通人的水平，吸引人一票就走的传销币项目面临被侦破的风险。将不得不面对它。
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