“好消息！内部员工只需80元即可充值100元话费！3-15天内即可使用……”你见过类似的广告说“你的电话费慢”吗？这看起来只是一笔交易，但实际上很可能陷入“洗钱”的陷阱。
近日，瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦查一起冒充公安局诈骗案件时，发现受害人银行卡内存有大量现金，立即成立专案组开展侦查。克服远程控制、人员分散等诸多因素，我们花了很多个日日夜夜，成功捣毁了一个利用“闲鱼”平台低价出售话费的“洗钱”团伙。他们发起并隐匿犯罪所得，并逮捕了五名帮派成员。
经查，今年6月以来，王孟辉先后组织亲友杨先生等4人通过其“闲鱼”账号在二手App平台下单，以赚取人情费。以自己的名义或他人的名义以远低于市场价格的价格销售通话慢速收费服务。
客户在闲鱼使用的平台上支付约740至840元即可收到1000元话费，但话费不会立即到账，通常需要3至15天。事实上，“洗钱”犯罪组织在收到客户收取的费用后，会泄露其手机的在线电话号码，以收取其电话费。需要充值的号码和充值金额，然后上线告诉欺诈受害者通过“隐藏”合法的电话计费交易，将话费重新充值到这些手机号码上。无法达到隐匿、侵占、转移违法犯罪资金的目的，电信诈骗受害人难以挽回损失。
这种“缓慢充值”的方式折扣很大，因此常常被不明真相的顾客购买，但警方调查发现，不少顾客举报了这种方式。他接到营业厅打来的电话，声称这是“非法收费”，甚至他的个人手机号码也因涉嫌诈骗而被关闭。这时他才意识到自己涉足了“钱”。洗衣喷射浴。
初步查明，该组织通过“逾期话费充值”协助犯罪组织买卖充值资金超300万元。目前，五名犯罪嫌疑人均已被有关部门依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示
犯罪分子利用大幅折扣引诱消费者支付电话费、电费、水费、煤气费和其他生活费用。这些费用数额小、分散且隐蔽，以至于消费者在不知不觉中支付了这些费用。消费者应警惕洗钱陷阱并做到以下几点： (1) 切勿出租、出借或出售个人身份证件或银行账户。 （二）保护个人隐私，拒绝与他人共享用户名、密码、网上银行账户动态密码等敏感信息，避免从事信息网络犯罪活动； （3）选择常用的官方渠道进行充值和支付。折扣虽小但有保证。 （4）不要相信大幅折扣的充值广告，谨防低价充值陷阱。
来源：反欺诈每日电讯报主编：柯学子
本文和图片来自网络，不代表火豚游戏立场，如若侵权请联系我们删除：https://www.huotun.com/game/675421.html